2007 年8 月15 日上午，经纬纺织机械股份有限公司2007 年度第一次临时股东大会决议在北京召开，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了如下决议：选举刘海涛先生（执行董事）、叶茂新先生（执行董事）、范新民先生（执行董事）、颜甫全先生（执行董事）、刘红先生（执行董事）、石廷洪先生（执行董事）、姚育明先生（执行董事）、张建国先生（执行董事）、高勇先生（独立非执行董事）、陈重先生（独立非执行董事）、李慧女士（独立非执行董事）、虞世全先生（独立非执行董事）担任本公司第五届董事会成员；选举涂克林先生、彭泽清女士、刘洁伯先生、张晓丽女士担任本公司第五届监事会由股东代表出任的成员；

    本公司职工代表大会于2007 年8 月15 日选举董珉先生、连晋华先生、李喜生先生为本公司第五届监事会职工代表监事。

 

    接着举行了第五届董事会第一次会议，会议由刘海涛董事长主持，会议应到董事12名，亲自出席的董事12 名，符合《公司法》和本公司章程的规定，公司监事及高级管理人员列席了会议。经过充分讨论，会议通过如下决议：

    一、选举刘海涛先生为公司第五届董事会董事长，叶茂新先生为常务副董事长，范新民先生为副董事长。

    二、选举刘海涛先生、叶茂新先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会成员。

    三、委任高勇先生、李慧女士、虞世全先生为公司第五届董事会审核委员会成员，并批准委任高勇先生为委员会主席，委任叶雪华先生为委员会秘书。

    四、聘任姚育明先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任王伟智先生、蔺建旺先生、史建平先生、刘先明先生为公司副总经理。聘任叶雪华先生为公司董事会秘书。

    五、聘任裘琳女士为公司证券事务代表。

 

    第五届监事会第一次会议也同期召开，会议应到监事7 人,亲自出席的监事7 名。会议审议并通过了如下决议：选举涂克林先生为公司第五届监事会主席，彭泽清女士为副主席，并委任裘琳女士为监事会秘书。(刘君）